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中铁系40亿私募案追踪:这家银行因无基金托管资质被卷入其中

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-06-23  浏览次数:0
核心提示:披着国企外衣、以供应链金融为名自融、涉案范围近40亿元的中铁系私募爆雷大案即将迎来大了局。界面新闻此前
 

锦鲤配资  披着国企外衣、以供应链金融为名自融、涉案范围近40亿元的中铁系私募爆雷大案即将迎来大了局。

锦鲤配资  界面新闻此前曾报道中铁系私募产物爆雷事件。

  5月11日-12日,中铁系背后的私募团队,辉腾、中铁中基等多方主要成员分别在北京和上海被拘留,主要有岑鹏、孟晨、王馨悦、郑嘉明、周亮、王福国、庄涛、张岩、董东娇、岑菁等10人。

  其中,要害人岑鹏是中铁系管理人洲实资产的法人、中铁中基供应链集团总司理,据悉,岑鹏旗下公司多达70余家,关联企业层层嵌套,股权结构极其庞大,涉及私募产物金额高达40亿元。其中大部门由洲实、辉腾、云集、檀实等多个通道刊行,而知名三方财富管理公司钜派投资亦有两只产物深陷其中,范围约3亿元。

  5月13日,上海洲实资管公布临时公告称,因近期公司主要卖力人配合有关部门的观察事情,延期金的良性退出事情受到影响,部门事情只能停息。截至6月15日,洲实资产的微信公众号仍在正常更新。

锦鲤配资  对于违约产物后续该如那边置,钜派方面临界面新闻记者表示,2019年至今,钜派频仍前往基金管理人办公所在,逐一对底层资金文件、买卖业务流水等举行查证。且在钜派与基金管理人协商后,督促其对部门基金的底层标的发起诉讼。在此历程中钜派直接对接主理状师跟进诉讼进展。

  “出于正当合规以及掩护投资人利益的缘故,钜派方面暂时无法对部门问题举行更详尽的回复。未来我们将连续跟进相干事宜,并适机向投资人披露。”钜派方面回应。

锦鲤配资  界面新闻记者得到的一份本年3月份证监会给投资人的回复函显示,经核查,上海檀实资产管理有限公司和上海洲实资产管理有限公司在资金召募、信息披露等方面存在违规情形,上海证监局根据《私募投资基金监视管理暂行措施》相干划定,对两家公司分别采取了警示函的行政羁系措施。同时,对于上海檀实和洲实委托深圳市辉腾产业服务集团有限公司等不具有基金贩卖资格的机构代销产物等违反基金业协会自律规则的情况,上海证监局已向基金业协会举行了通报,对于发明的涉嫌违法犯法线索,已经移送公安构造。

  界面新闻记者独家获悉,青岛银行(002948.SZ)也被卷入了中铁系私募违约风暴中。

  据悉,投资人在本年年初向证监会私募部门反应问题时,被告知其所签署的基金合同与存案信息不一致。中协官网信息显示,中铁中基系爆雷的11只产物均无托管机构,而据投资人反应,在现实签署中,洲实中铁稳盛1号私募、洲实中铁商网私募等6只产物的基金合同中显示托管机构为青岛银行。

  查询中基协网站发明,私募基金托管机构名单中并没有青岛银行。吊诡的是,投资人表示,上述6只私募产物的基金合同中均盖有托管行青岛银行的公章。

  界面新闻记者拿到的一份洲实中铁稳盛1号私募产物的基金合同显示,代表青岛银行与岑鹏签署托管协议的授权署理人为王荣。公然资料显示,王荣为青岛银行市南支行的行长兼法人代表。中基协网站信息显示,洲实中铁稳盛1号建立于2018年3月,存案时间为2018年5月。

锦鲤配资图片来源:洲实中铁稳盛1号私募基金合同

锦鲤配资  青岛银行是否与中铁系私募基金管理人签署过托管协议?有投资者向青岛银行董秘办公室扣问,对方表示,青岛银行简直没有基金托管资质。针对为安在无托管资质的条件下仍然对该私募基金举行托管,对方则表示,该托管业务由支行承办,该事件正在观察当中,尚并不清晰详细情况。

锦鲤配资  界面新闻记者实验与青岛银行方面接洽,截至发稿,尚未收到回复。

锦鲤配资  天眼查信息显示,多位投资人已对青岛银行及青岛银行市南支行发起民事诉讼,目前已有案件完成统领权裁定。

  上海新古状师事件所主任王怀涛在接受界面新闻记者采访时表示,青岛银行如果参与其中,由于没有基金托管资质,肯定碰面临来自证监会方面的行政责任,至于对投资人是否负担责任、负担增补责任照旧按比例负担责任,需要联合青岛银行履行了哪些义务、在其中起到什么样的作用判断。

  “小我私人认为,青岛银行在没有基金托管资质的情况下,签署基金合同,一定是违约和违法的,应当向投资人负担责任。实践中,基金托管业务许多托管机构都是要报到总部的,盖印也是公司的公章,这个案件中盖的章是业务章,存在萝卜章的可能性。”王怀涛表示。

锦鲤配资  根据《刑事诉讼法》划定,刑事拘留最长是37天,包括刑事拘留为30天和报请检察院批准逮捕7天。

锦鲤配资  “正常3天内报批捕,在特殊情况下可以延长一日至四日,对于流窜作案、多次作案、结伙作案的,可以延长至三十天。如果37天没有开释,说明应该是正式批捕了。”王怀涛状师表示。

锦鲤配资  关于40亿元资金去向、青岛银行托管公章等诸多谜团尚待经侦深入观察后才能逐一解开。

锦鲤配资(文章来源:界面新闻)

 
 
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